Compliance - Documentação

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A Real Brasil, por ser capacitada a exercer serviços de transferências de fundos e pagamentos internacionais, reconhece que está exposta a utilização por terceiros para o Branqueamento de Capitais.
Legalmente responsável pelas operações efetuadas sob a sua administração, a Real Brasil procura fazer o possível para coibir o abuso e a má utilização dos serviços disponibilizados.
A experiência dos funcionários da Real Brasil na detecção e identificação de novas fraudes e ameaças contribui para que a legalidade das operações seja mantida.
Todas as medidas de segurança adotadas pela Real Brasil têm o objetivo de assegurar a transparência na conduta dos negócios realizados.

Uma questão de respeito para com o Cliente, Empresa e País.

Transferência

transparente

e segura.

1° passo - Cadastro do Remetente

Pessoalmente na Loja

Para concluir o cadastro pessoalmente, é necessário a apresentação de documentos originais.

Comprovante de identidade
COMPROVANTE DE IDENTIDADE: (Original do passaporte, autorização de residência – visto de permanência, carta de motorista ou identidade da Suíça) e os seguintes dados:

  • Endereço completo;
  • Número do telefone;
  • Profissão;
  • Empregador, se houver.

.

Através de Correio

A copia dos documentos enviados deverão ser autenticados/certificados por um orgão competente (Cartório, La Post, etc).

Comprovante de endereço
CÓPIA AUTENTICADA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: (passaporte, autorização de residência – visto de permanência, carta de motorista ou identidade da Suiça) e os seguintes dados:

  • Endereço completo;
  • Número de telefone;
  • Profissão;
  • Empregador, se houver.

Cadastro do beneficiário (pessoa que vai receber o dinheiro)

É necessário informar os seguintes dados;

Beneficiário – Brasil

  • nome completo;
  • número do CPF;
  • endereço completo;
  • telefone de contato;
  • dados Bancários (agência, Conta Corrente ou Conta Poupança, Tipo de Operação).
    *Se você possui conta conjunta, deverá ser informado os dados do 1˚ titular da conta.

Beneficiário – Outros países

  • nome completo;
  • número do passaporte ou outro documento com foto;
  • endereço completo;
  • telefone de contato;
  • dados bancários (nome do banco, SWIFT, IBAN, cidade e o estado).

*A empresa Real Brasil não se responsabiliza por atrasos devido a divergências de informações relacionadas ao cadastro do cliente.